◆2019年4月に改正された最新の金融庁ガイドラインの構成に沿って、金融機関が整備すべき対策の全体像と方法論をQ＆A形式で平易に説明◆FATFのロジック、関連法令・文書の理解のために、最低限知っておくべき用語を厳選して解説し、効率的な学習と実務を助ける。
◆犯罪者・テロリストの手口を、補論「金融機関等が巻き込まれたマネロン事案」に整理。
掲載用語が使われている法令・文書●金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（2018年2月公表、2019年4月改正）●財務省「外国為替検査ガイドライン」●FATF新「40の勧告」●国家公安委員会「犯罪収益移転危険度調査書」●警察庁JAFIC「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」※各キーワードには出所文書のレファレンスを記載